E-postiliikluse targa analüüsi abil
vähendame äri- ja finantsriskide maandamisele ja juhtumite uurimisele kuluvat aega ja raha
Toetame järgnevaid valdkondi:
– Finantsriskide haldus ja taustauuringud
– AML ja KYC kontroll ja juhtumite lahendamine
– Sanktsioneeritud osapoolte tuvastamine
– Pettuste uurimine ja avastamine
– Varjatud varade tuvastamine
Greylist Trace
Unikaalne tehnoloogia analüüsib e-postiliiklust ja aitab paljastada rahapesu juhtumeid, vandenõuskeeme ja pahatahtlikke sidemeid sanktsioneeritud osapooltega. Klientideks on finantsasutused, advokaadibürood, riigiasutused, kohtuekspertiisi spetsialistid, uurijad jne.
GreyListi Algoritm on patenteeritud tehnoloogia, mida on testitud ja arendatud viimase kümnendi jooksul. See identifitseerib kontaktid mistahes e-postiaadresside paari vahel, kusjuures:
- Isikuandmeid ei kasutata ja sisu ei edastata.
- Ühtegi e-posti serverisse teavet ei lisata ega sealt maha ei võeta.
E-mail on identifikaator, mida erinevalt nimest, aadressist või fotost, ei saa manipuleerida.
Jätke siia oma kontaktid ja võtame teiega ühendust!
Teenused
Greylist võib säästa uurimisele kuluvat aega ja raha. Olulisel määral!
GreyList Gold
tuvastab kõik pangad ja reguleeritud finantsteenuste ettevõtted maailmas, kus teie “huvipakkuval isikul” võib olla konto.
GreyList Connect
võimaldab kindlaks teha, kas teie “huvipakkuv isik” on teise konkreetse isikuga e-posti teel suhelnud.
GreyList Red
tõstab punase lipu, kui teie “huvipakkuv isik” on seotud sanktsioonide alla kuuluvate üksustega (pangad, ettevõtted ja eraisikud) või mistahes muude avalike isikutega.
GreyList Crypto
testib legaalselt e-posti aadressi seoseid krüptobörsidega, kasutades meie ülemaailmset andmebaasi.
Kuidas greylist töötab
Meie tehnoloogia analüüsib e-postiliiklust, aga ei loe ega dekrüpteeri e-kirju. Meid huvitab ainult e-postiaadresside vaheliste ühenduste olemasolu või puudumine.
Klient edastab meile huvipakkuva isiku e-posti aadressi(d). Muudame iga aadressi spetsiaalseks koodiks ja lisame selle algoritmi. Algoritmi alusel võtab tarkvara ühendust e-posti filtreerimissüsteemide ja tulemüüridega, mis kaitsevad meie globaalses andmebaasis olevate pankade või meiliteenuse pakkujate e-posti servereid. Saadava tagasiside analüüsimise järel suudame kinnitada, kas e-mail on filtritele tuttav, kui tõenäoliselt omab huvipakkuv isik mõnes pangas või krüptoplatvormil kontot jne.
Saame korraga analüüsida ühte või mitut e-posti aadressi. Kui huvipakkuva isiku aadress pole teada või soovitakse leida analüüsiks rohkem seotud aadresse, võib meie e-posti otsinguüksus (ESU) aidata.
E-posti filtreerimissüsteemid on programmeeritud sissetulevaid e-kirju vastu võtma, tagasi lükkama või täiendavalt uurima. Aktsepteeritud aadressid on “valges nimekirjas” ja tagasilükatud vastavalt “mustas nimekirjas”. Aadressid, mis vajavad täiendavat uurimist, satuvad nn “halli nimekirja”.
Lihtsamalt öeldes esitab GreyListi algoritm filtreerimissüsteemile küsimuse: “Kas ma olen siin varem olnud?” Kui vastus on “jah”, tähendab see, et antud aadress on meiliteenuse pakkuja “valges nimekirjas”. Niipea kui algoritm on määranud sihtaadressi oleku, hävib GreyListi saadetud kood iseenesest. See tähendab, et meiliserverisse endasse ei salvestata midagi. Oleme aastate jooksul saatnud filtreerimissüsteemidesse üle miljardi koodijada ja ühtegi pole kunagi salvestatud ega tagastatud.
See tähendab, et GreyListi protsess:
- Ei sisene panga või meiliteenuse pakkuja serveritesse
- Ei edasta mingit sisu
- Ei lisa ega eemalda mingeid meta-andmeid või muid digi-jälgi
Seega ei riku GreyListi protsess informatsiooni väärkasutust käsitlevaid õigusakte, ei kujuta endast andmepüüki, edasiandmist ega valeandmete esitamist.
GreyListi protsessi seaduslikkust toetavad juriidilised hinnangud üle maailma. Nii era- kui ka avaliku sektori kliendid on meie protsessi suhtes kohaldanud ranget tehnilist ja juriidilist järelvalvet.
Meie teenuseid tellivad kliendid peavad kinnitama, et on saanud huvipakkuvad e-posti aadressid seaduslikul teel ja neil on seaduslik õigus neid uurida. Kliendid edastavad e-posti aadressid meie turvalise halduskeskkonna kaudu ning kasutavad seda ka protsessi jälgimiseks ja tulemuste allalaadimiseks.
